西宁城中警方成功打掉一涉诈资金洗钱团伙

2026年08月11日 19:30

来源：中新网青海

　　中新网青海新闻8月11日电(赵太鑫)近期，西宁市公安局城中分局成功打掉一个盘踞辖区，利用虚假商户转移洗白涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，现场查获作案用手机4台，初步查明涉案资金流水19余万元。

　　7月20日，城中分局刑事侦查大队反诈中心民警梳理涉案资金流水时发现，多条涉诈资金最终都流向了一家虚假商户，经民警联动相关部门核查发现，这家商户无实际经营场地、无真实经营活动，交易流水却异常波动，存在明显为涉诈资金“洗白”的嫌疑。

　　依托“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，警方以微信提现资金流为突破口，逐步摸清了犯罪团伙的组织架构、成员轨迹、作案规律。经查，该犯罪团伙用注册的个体经营户收款码绑定个人名下银行账户，按照上家指示接收涉诈资金并以柜台或ATM机取现的方式，帮上游电信网络诈骗团伙转移赃款，每转一笔资金就能得到“好处费”。

　　在掌握完整犯罪证据后，7月25日，城中分局刑事侦查大队通过精准研判、靶向发力，将4名犯罪嫌疑人悉数抓获，一举打掉本地涉诈资金转移黑灰产团伙，目前案件正在进一步深挖办理中。(完)

编辑：甘晓玲

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